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泰利能源及子公司传销 湖南法院冻结银行存款1.8亿

2022年05月13日
       日前, 我国裁判文书网发布的2份行政裁决书显现, 深圳泰利动力有限公司(简称“泰利动力”)及其子公司江西尊立异动力有限公司因传销, 被慈利县商场监督管理局请求冻住银行账户资金。法院终究裁决对深圳泰利动力有限公司及江西尊立异动力有限公司别离冻住银行存款9000万元, 冻住期限各为一年。
       8月25日, 裁判文书网发布的湖南省慈利县人民法院行政裁决书((2020)湘0821财保42号)显现, 请求履行人慈利县商场监督管理局在查办被请求人深圳泰利动力有限公司传销一案中, 为避免被请求人搬运或躲藏违法资金, 请求人于2020年7月29日向法院提出请求, 要求对被请求人深圳泰利动力有限公司在金融机构运用的相关银行账户上的资金予以冻住。经审查, 法院以为请求人的请求契合法律规则, 依据《制止传销法令》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《最高人民法院关于适用中华人民共和国行政诉讼法的解说》、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解说》的规则,

裁决如下:冻住被请求人深圳泰利动力有限公司在我国农业银行股份有限公司深圳宝安中心区支行账号为41×××34上的银行存款9000万元, 冻住期限为一年。8月27日, 裁判文书网发布的湖南省慈利县人民法院行政裁决书((2020)湘0821财保43号)显现, 请求履行人慈利县商场监督管理局在查办被请求人江西尊立异动力有限公司传销一案中, 为避免被请求人搬运或躲藏违法资金, 请求人于2020年7月29日向法院提出请求, 要求对被请求人江西尊立异动力有限公司在金融机构运用的相关银行账户上的资金予以冻住。经审查, 本院以为请求人的请求契合法律规则, 依据《制止传销法令》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《最高人民法院关于适用中华人民共和国行政诉讼法的解说》、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解说》的规则, 裁决如下:冻住被请求人江西尊立异动力有限公司在工商银行江西上饶德兴支行账号为1512220009024899270上的银行存款9000万元。
       冻住期限为一年。据国家企业信用信息公示体系显现, 江西尊立异动力有限公司成立于2017年12月2日, 法定代表人为周某, 经营范围首要为生物动力产品、新动力产品的研制及技术开发和技术服务等。
       江西尊立异动力有限公司第一大股东为深圳泰利动力有限公司, 持股份额为69.82%。深圳泰利动力有限公司成立于2014年2月12日,

注册资本5000万元, 法定代表人、总经理、董事为周利。
       深圳泰利动力有限公司第一大股东为北京泰利京鸿新动力有限公司, 持股份额为92%。其官网显现, 深圳泰利动力有限公司(以下简称“泰利动力”)成立于2014年2月, 总部坐落深圳, 是独家具有世界抢先的硅藻饲养、生物资料、生物动力技术的高科技公司。公司已获得多项国家专利技术及荣誉, 并被评为国家高新技术企业、深圳市高新技术企业, 是集硅藻生物资料、纯烃生物动力产品的研制、出产以及出售于一体的立异型企业, 集团公司旗下现在共具有四家有限公司、一家研究院和三家研究所。此外, 本年8月10日, 据我国裁判文书网发布的《(2020)湘0821执保95号慈利县商场监督管理局请求江西尊立异动力有限公司产业保全一案履行结案通知书》显现, 法院履行的慈利县商场监督管理局请求江西尊立异动力有限公司产业保全一案, 法院已对江西尊立异动力有限公司在工商银行江西上饶德兴支行的账户进行冻住(冻住金额为696.47万元)。依据最高人民法院《关于履行案子立案、结案问题的定见》第十五条之规则, 该案按部分保全方法结案。
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